举报人称：武汉农商行董事柳锦强在任和济公司负责人时，通过违规操作，将7亿元巨额资金转到和济公司名下，并未用于指定用途。目前柳锦强本人去向不明，而参与融资的数家公司也已人去楼空

法治周末记者 王 阳《法人》记者 伍洲奇 发自湖北武汉

       武汉农村商业银行(简称“武汉农商行”)，是一家拥有30亿元股本金的副省级城市农村商业银行。
       柳锦强，则是一个发迹于上世纪90年代的武汉著名商人，先后出任武汉香利资产管理有限公司(简称“香利公司”)、湖北和济投资有限公司(简称“和济公司”)等多家公司的负责人。
       4月28日，这几家看似毫不相干的企业和一个商人，被一封来自湖北武汉向媒体举报的举报信牵联到一起。
       举报信详述，柳锦强利用其作为武汉农商行董事的身份，利用表外业务违规获取7亿元巨额贷款。

       7亿元巨额资金

       时间回转到2012年。
       12月31日，这是一个值得和济公司庆贺的日子。
       当天，这家仅拥有3000万元注册资本的公司，获得了武汉农商行高达7亿元的授信额度。
       和济公司获得7亿元授信额度后，很快与武汉农商行、上海东方证券资产管理有限公司(简称“东方证券公司”)三方签署了协议。约定，由委托人东方证券公司发行“久赢定向资产管理计划”产品。
       三方协议约定：东方证券公司于《委托债权投资通知书》指定的投资发放日之前或当日，将委托债权资金足额划入金融资产交易所。和济公司作为融资方，通过受托人(监管人)武汉农商行取得该项目7亿元资金，投资期限为24个月(2013年1月4日至2015年1月4日)。
       三方协议约定，该项目资金主要用于整体收购武汉一房地产公司100%股权，不得擅自挪作它用。
       法治周末记者调查获知，根据这份编号为“WZTZ0017”的三方协议，东方证券公司随即发行了“久赢定向资产管理计划”产品，并依照协议迅速将这笔高达7亿元的巨额资金，通过相应途径转至和济公司账户。
       了解本次交易的举报人何明(化名)告诉记者，定向资产管理是证券公司为单一客户办理的一种业务，是指证券公司与单一客户签订定向资产管理合同，通过该客户的账户为客户提供资产管理服务的一种业务。其中具体的投资方向应在资产管理合同中约定，必须在单一客户的专用证券账户中运营运作。
       “东方证券公司发行的是东方久赢定向资产管理计划产品，按照规定只能在武汉农商行的证券账户中运营运作，而不应该转贷给融资方和济公司。”何明说。

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